Валютный контроль

ЗАО «ТК Банк» в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь действует как агент валютного контроля и выполняет следующие функции:

• Контроль за соответствием порядка проведения клиентами валютных операций требованиям валютного законодательства:
  • правомерностью проведения расчетов между резидентами и нерезидентами в иностранной валюте и белорусских рублях, между резидентами – в иностранной валюте, ценных бумагах и платежных документах в иностранной валюте;
  • правомерностью изменения валюты обязательств при проведении валютных операций;
  • правомерностью внесения и снятия наличных белорусских рублей субъектами валютных операций - нерезидентами;
  • правомерностью внесения (снятия) наличной иностранной валюты на счета (со счетов) субъектов валютных операций;
  • целевым использованием резидентами купленной иностранной валюты;
  • уплатой оффшорного сбора при проведением резидентами платежей в пользу нерезидента, зарегистрированного в оффшорной зоне, либо на счет, открытый в оффшорной зоне.
• Контроль за своевременным и полным представлением клиентами документов по валютным операциям.
• Регистрация (перерегистрация) сделки по внешнеторговому договору.
• Информирование об изменениях в валютном законодательстве Республики Беларусь.
• Консультирование по вопросам валютного контроля.