Политика противодействия легализации преступных доходов (AML/KYC)
Политика ЗАО «ТК Банк» (далее – Банк) в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.
Банк организовывает процесс управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности (далее – ПОД/ФТ) в соответствии с международными стандартами (рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)) и требованиями национального законодательства Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», иными нормативными правовыми актами, регулирующим вопросы ПОД/ФТ).
Основная цель управления рисками в сфере ПОД/ФТ – минимизация вероятности вовлечения Банка в процессы, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием террористической деятельности.
Банк при управлении рисками в сфере ПОД/ФТ в своей деятельности руководствуется следующими основными принципами.
- Знай своего клиента!
- Цени своего клиента!
- Защити своего Клиента!
- Оцени свою работу!
Подробнее с Политикой Банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения можно ознакомиться по ссылке
Банк: | покупает | продает | ||
Действуют с 26.07.2024 13:55 | ||||
1 USD | 3.109 | 3.13 | ||
1 EUR | 3.365 | 3.43 | ||
100 RUB | 3.57 | 3.608 | ||
Банк: | |||
Действуют с 26.07.2024 13:55 | |||
1 USD | 3.109 | ||
1 EUR | 3.365 | ||
100 RUB | 3.57 | ||
Банк: | покупает | продает | ||
Действуют с 26.07.2024 13:55 | ||||
EUR/USD | 1.08 | 1.095 | ||
EUR/RUB | 92.6 | 95 | ||
USD/RUB | 85.5 | 86.9 | ||
Банк: | |||
Действуют с 26.07.2024 13:55 | |||
1 USD | 3.1102 | ||
1 EUR | 3.3766 | ||
100 RUB | 3.6055 | ||
Для работы с системой рекомендуем использовать следующие браузеры: Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox.