Политика противодействия легализации преступных доходов (AML/KYC)

Политика ЗАО «ТК Банк» (далее – Банк) в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения. 

Банк организовывает процесс управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности (далее – ПОД/ФТ) в соответствии с международными стандартами (рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)) и требованиями национального законодательства Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», иными нормативными правовыми актами, регулирующим вопросы ПОД/ФТ).

Основная цель управления рисками в сфере ПОД/ФТ – минимизация вероятности вовлечения Банка в процессы, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием террористической деятельности.

Банк при управлении рисками в сфере ПОД/ФТ в своей деятельности руководствуется следующими основными принципами. 

  • Знай своего клиента!
  • Цени своего клиента!
  • Защити своего Клиента!
  • Оцени свою работу!

Подробнее с Политикой Банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения можно ознакомиться по ссылке


Курсы валют
Банк: покупает продает
Действуют с 17.02.2020 14:15
1 USD 2.194 2.204
1 EUR 2.378 2.39
100 RUB 3.462 3.469
Банк:
Действуют с 17.02.2020 14:15
1 USD 2.194
1 EUR 2.378
100 RUB
Банк: покупает продает
Действуют с 17.02.2020 14:15
EUR/USD 1.079 1.089
EUR/RUB 68.55 69
USD/RUB 63.25 63.65
Банк:
Действуют с 17.02.2020 14:15
1 USD 2.1986
1 EUR 2.383
100 RUB 3.4651
Конвертер








Для работы с системой рекомендуем использовать следующие браузеры: Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox.

Войти