Политика противодействия легализации преступных доходов (AML/KYC)

Политика ЗАО «ТК Банк» (далее – Банк) в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения. 

Банк организовывает процесс управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности (далее – ПОД/ФТ) в соответствии с международными стандартами (рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)) и требованиями национального законодательства Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», иными нормативными правовыми актами, регулирующим вопросы ПОД/ФТ).

Основная цель управления рисками в сфере ПОД/ФТ – минимизация вероятности вовлечения Банка в процессы, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием террористической деятельности.

Банк при управлении рисками в сфере ПОД/ФТ в своей деятельности руководствуется следующими основными принципами. 

  • Знай своего клиента!
  • Цени своего клиента!
  • Защити своего Клиента!
  • Оцени свою работу!

Подробнее с Политикой Банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения можно ознакомиться по ссылке


Курсы валют
Банк: покупает продает
Действуют с 30.09.2022 12:30
1 USD 2.4 2.5
1 EUR 2.3 2.5
100 RUB 3.3 4.3
Банк:
Действуют с 30.09.2022 12:30
1 USD 2.4
1 EUR 2.3
100 RUB
Банк: покупает продает
Действуют с 30.09.2022 12:30
EUR/USD 0.93 1.02
EUR/RUB 50 75
USD/RUB 52 77
Банк:
Действуют с 30.09.2022 12:30
1 USD 2.4803
1 EUR 2.3956
100 RUB 4.2813
Конвертер








Для работы с системой рекомендуем использовать следующие браузеры: Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox.

Войти