Политика противодействия легализации преступных доходов (AML/KYC)

Политика ЗАО «ТК Банк» (далее – Банк) в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения. 

Банк организовывает процесс управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности (далее – ПОД/ФТ) в соответствии с международными стандартами (рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)) и требованиями национального законодательства Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», иными нормативными правовыми актами, регулирующим вопросы ПОД/ФТ).

Основная цель управления рисками в сфере ПОД/ФТ – минимизация вероятности вовлечения Банка в процессы, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием террористической деятельности.

Банк при управлении рисками в сфере ПОД/ФТ в своей деятельности руководствуется следующими основными принципами. 

  • Знай своего клиента!
  • Цени своего клиента!
  • Защити своего Клиента!
  • Оцени свою работу!

Подробнее с Политикой Банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения можно ознакомиться по ссылке


Курсы валют
Банк: покупает продает
Действуют с 01.06.2020 15:35
1 USD 2.4 2.415
1 EUR 2.67 2.69
100 RUB 3.44 3.47
Банк:
Действуют с 01.06.2020 15:35
1 USD 2.4
1 EUR 2.67
100 RUB
Банк: покупает продает
Действуют с 01.06.2020 15:35
EUR/USD 1.105 1.12
EUR/RUB 76.95 78.15
USD/RUB 69.2 70.2
Банк:
Действуют с 01.06.2020 15:35
1 USD 2.41
1 EUR 2.6772
100 RUB 3.4096
Конвертер








Для работы с системой рекомендуем использовать следующие браузеры: Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox.

Войти