Раскрытие информации о банке и банковском холдинге

Информация о банке представлена согласно Инструкции о порядке раскрытия информации банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь (http://nbrb.by) от 11 января 2013г. №19.

ЗАО «ТК Банк» представляет Вашему вниманию следующую информацию:

• наименование, сведения о местонахождении, государственной регистрации банка (регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дата принятия решения об их государственной регистрации), лицензионных полномочиях на осуществление банковской деятельности (номер и дата выдачи лицензии на осуществление банковской деятельности, перечень банковских операций, указанный в ней), информация о приостановлении (ограничения на осуществление банковских операций), восстановлении действия или об отзыве Национальным банком лицензии на осуществление банковской деятельности, в том числе в части осуществления отдельных банковских операций, полный текст Устава банка, размер уставного фонда, режим работы и справочные телефоны;
• сведения об осуществляемых банковских операциях и иных услугах (финансовым организациям, юридическим лицам, физическим лицам), в том числе об условиях заключения и осуществления сделок, размере вознаграждения (платы) за их осуществление, порядке осуществления расчетов и другие сведения;
• сведения об организационной структуре банка в разрезе регионов (области и город Минск): наименование, местонахождение, режим работы и справочные телефоны филиалов и представительств, а также созданных банком, его филиалом структурных подразделений и удаленных рабочих мест;
• состав Совета Директоров банка: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место основной работы, квалификация и профессиональный опыт, членство (руководство) в комитетах, созданных Советом Директоров банка;
• состав Правления банка: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая должность, квалификация и профессиональный опыт, полномочия (курируемые вопросы), порядок (график) приема посетителей;
• состав банковского холдинга, головной организацией которого является банк: наименование юридических лиц, виды деятельности, структура взаимного участия участников банковского холдинга, в том числе доля участия;
• значения показателей, характеризующих выполнение банком нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком;
• значения показателей, характеризующих выполнение банковским холдингом нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком;
  
• размер фактически созданных и требуемых специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, на 1-е число месяца;
• сведения о структуре собственности банка: акционеры и иные бенефициарные собственники банка, владеющие пятью и более процентами акций банка: наименование и страна местонахождения (в отношении организации), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и страна проживания (в отношении физического лица);
• годовая отчетность и отчетность о деятельности банка и банковского холдинга, составленные в соответствии с НСФО, а также аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой отчетности;
• годовая отчетность банка и банковского холдинга, составленная в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением, подтверждающим ее достоверность;
• стратегический план развития 2020-2022 г.г. и отчет о ходе реализации стратегического плана 2020-2022 г.г. банка на 1 января года, следующего за отчетным;
• описание системы управления рисками и системы внутреннего контроля;
  должностным лицом, ответственным за управление рисками в банке, является Климашенок Анастасия Викторовна, начальник отдела мониторинга рисков. Дата назначения – 01.11.2019 (решение Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» от 29.10.2019, протокол № 8.2019);
  должностным лицом, ответственным за внутренний контроль в банке, является Грихутик Виктор Михайлович, начальник управления внутреннего контроля. Дата назначения – 01.08.2020 (решение Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» от 21.07.2020, протокол № 7.2020);
  
• принципы и стандарты профессиональной этики;
• политика банка в отношении раскрытия информации;
  
• политика банка в отношении обработки персональных данных;
• политика по исключению конфликта интересов в банке и банковском холдинге;
• политика по вознаграждениям руководителей и работников банка;
• выполнение требований Указа Президента Республики Беларусь от 15.10.2015 №422 «О предоставлении информации налоговым органам иностранных государств».
  Закон  США «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам" (FOREIGN ACCOUNTS TAX COMPLIANCE ACT – FATCA):
  • общая информация по FATCA;
  • обзор Закона США о выполнении налоговых требований по зарубежным счетам;
  • установленная форма W8_BEN_E Certificate of Status of Beneficial Owner;
  • установленная форма W9 _U.S. entity or U.S. citizen or resident.
  • FATCA (W_ 8BEN_E) CJSC TRADE CAPITAL BANK (BELARUS)
• The Wolfsberg Group Anti-Money Laundering Questionnaire
• пресс-релизы, сообщения;
• информация о заседаниях органов управления, комитетов и совета директоров банка;
  
• информация об аутсорсинге ЗАО «ТК Банк»;
• иная информация, подлежащая размещению на интернет-сайте в соответствии с законодательством и (или) локальными нормативными правовыми актами банка;
• адрес интернет-сайта Национального банка Республики Беларусь - www.nbrb.by;