Раскрытие информации о банке и банковском холдинге

Информация о Банке представлена согласно Инструкции о порядке раскрытия информации банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь (http://nbrb.by) от 11 января 2013г. №19.

ЗАО «ТК Банк» представляет Вашему вниманию следующую информацию:

• наименование, сведения о местонахождении, государственной регистрации банка (регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дата принятия решения об их государственной регистрации), лицензионных полномочиях на осуществление банковской деятельности (номер и дата выдачи лицензии на осуществление банковской деятельности, перечень банковских операций, указанный в ней), информация о приостановлении (ограничения на осуществление ЗАО «ТК Банк» банковских операций), восстановлении действия или об отзыве Национальным банком лицензии на осуществление банковской деятельности, в том числе в части осуществления отдельных банковских операций, полный текст Устава банка, размер уставного фонда, режим работы и справочные телефоны;
• сведения об осуществляемых банковских операциях и иных услугах (финансовым организациям, юридическим лицам, физическим лицам), в том числе об условиях заключения и осуществления сделок, размере вознаграждения (платы) за их осуществление, порядке осуществления расчетов и другие сведения;
• сведения об организационной структуре банка в разрезе регионов (области и город Минск): наименование, местонахождение, режим работы и справочные телефоны филиалов и представительств, а также созданных банком, его филиалом структурных подразделений и удаленных рабочих мест;
• состав (председатель, независимые директора, представители государства в органах управления банка, иные члены) совета директоров банка (наблюдательного совета) банка: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место основной работы, квалификация и профессиональный опыт, членство (руководство) в комитетах, созданных советом директоров (наблюдательным советом) банка;
• состав (члены) исполнительного органа банка: фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), занимаемая должность, квалификация и профессиональный опыт, полномочия (курируемые вопросы), порядок (график) приема посетителей;
• состав банковской группы и (или) банковского холдинга, в которую (который) входит банк: наименование юридических лиц, структура взаимного участия участников банковской группы и (или) банковского холдинга, в том числе доля участия, наименование, местонахождение и адрес интернет-сайта ее (его) головной организации;
• значения показателей, характеризующих выполнение банком следующих нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком;
• значения показателей, характеризующих выполнение банковской группой и (или) банковским холдингом нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком;
  
• размер фактически созданных и требуемых специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, на 1-е число месяца;
• сведения о структуре собственности банка: акционеры и иные бенефициарные собственники банка, владеющие пятью и более процентами акций банка: наименование и страна местонахождения (в отношении организации), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и страна проживания (в отношении физического лица);
• в полном объеме годовая отчетность и отчетность о деятельности банка и банковского холдинга, составленные в соответствии с НСФО, за исключением сведений, составляющих банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну банка, а также аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой отчетности;
• в полном объеме годовая отчетность банка и банковского холдинга, составленная в соответствии с МСФО, вместе с аудиторским заключением, подтверждающим ее достоверность, а также отчетность о деятельности банка, составленная в соответствии с МСФО, в объеме, определенном соответствующим локальным нормативным правовым актом банка в соответствии с законодательством, если банком принято решение о составлении такой отчетности в соответствии с МСФО;
• бизнес-план (стратегический план развития 2018-2019 г.г.) банка и отчет о ходе реализации стратегического плана 2018-2019 г.г. на 1 января года, следующего за отчетным, в объеме, обеспечивающем конфиденциальность информации, содержащей банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
• описание системы управления рисками и системы внутреннего контроля в объеме, обеспечивающем конфиденциальность информации, содержащей банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, информацию о должностных лицах, ответственных за управление рисками в банке и за внутренний контроль в банке, их назначении и освобождении от выполнения данных функций;
  должностным лицом, ответственным за управление рисками в Банке, является Римицан Анастасия Андреевна, начальник отдела мониторинга рисков;
  должностным лицом, ответственным за внутренний контроль в Банке, является Головаченко Сергей Павлович, начальник отдела внутреннего контроля;
  
• принципы и стандарты профессиональной этики;
• политика банка в отношении раскрытия информации, определенная локальными нормативными правовыми актами банка;
• описание политики по исключению конфликта интересов и условий его возникновения и политики по вознаграждениям руководителей и работников банка;
• адрес интернет-сайта Национального банка Республики Беларусь - www.nbrb.by;
• выполнение требований Указа Президента Республики Беларусь от 15 октября 2015 №422 «О предоставлении информации налоговым органам иностранных государств».
  Закон  США «о   выполнении НАЛОГОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ" (FOREIGN ACCOUNTS TAX COMPLIANCE ACT – FATCA):
  • Общая информация по FATCA;
  • Обзор ЗАКОНА США О ВЫПОЛНЕНИИ НАЛОГОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ;
  • УСТАНОВЛЕННАЯ ФОРМА W8_BEN_E Certificate of Status of Beneficial Owner;
  • УСТАНОВЛЕННАЯ ФОРМА W9 _U.S. entity or U.S. citizen or resident.
  • FATCA (W_ 8BEN_E) CJSC TRADE CAPITAL BANK (BELARUS)
• The Wolfsberg Group Anti-Money Laundering Questionnaire
• пресс-релизы, сообщения, содержащие существенную информацию об изменениях в деятельности, организационной структуре, структуре собственности и состоянии банка;