О заседаниях Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в первом квартале 2022 года

В первом квартале 2022 года состоялось три заседания Совета Директоров ЗАО «ТК Банк», на которых рассмотрены вопросы корпоративного управления и текущей деятельности Банка, в том числе:

- об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк», соблюдении лимитов и операциях с инсайдерами, реализации Правлением решений Совета Директоров в четвертом квартале 2021 года и за 2021 год;

-  о реализации целей и стратегии развития ЗАО «ТК Банк» во втором полугодии 2021 года и за 2021 год;

- о мерах, принятых по устранению недостатков, выявленных в рамках общей надзорной оценки ЗАО «ТК Банк»;

- о выполнении оперативного плана действий ЗАО «ТК Банк» на 2021 год по снижению объема проблемной задолженности и задолженности, списанной на внебалансовые счета;

- о работе с объектами недвижимости в четвертом квартале 2021 года и за 2021 год;

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и распределении прибыли ООО «Торговый Капитал-Запад» за 2021 г.;

- об эффективности системы вознаграждений и компенсаций в ЗАО «ТК Банк» во втором полугодии 2021 года;

- о выполнении в четвертом квартале 2021 года:

          Плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных и    отраженных в Отчете ООО «ФБК-Бел» по результатам аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТК Банк» за 2020 год;
           мероприятий, включенных в планы мероприятий по результатам независимой оценки системы корпоративного управления и аудита за 2019 год и находящихся в процессе исполнения.

- о рассмотрении результатов стресс-тестирования стратегического риска и утверждении сценариев для очередного стресс-тестирования стратегического риска;

- о ключевых показателях эффективности деятельности руководителей ЗАО «ТК Банк»;

- об утверждении исполнителя услуги по проведению внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления в ЗАО «ТК Банк»;

- о результатах самооценки (оценки) эффективности деятельности Совета Директоров, Председателя Совета Директоров, членов Совета Директоров, аудиторского комитета, комитета по рискам, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «ТК Банк» за 2021 год;

- о результатах внутренней оценки эффективности системы корпоративного управления ЗАО «ТК Банк»;

- об итогах деятельности Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в 2021 году;

- о состоянии и оценке эффективности системы управления рисками в ЗАО «ТК Банк» и банковском холдинге, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк», об уровне рисков ЗАО «ТК Банк», о ходе реализации и выполнении стратегии управления рисками за 2021 год;

- о деятельности аудиторского комитета ЗАО «ТК Банк» во втором полугодии 2021 года и за 2021 год;

- о состоянии и оценке эффективности системы внутреннего контроля и деятельности службы внутреннего аудита ЗАО «ТК Банк» за 2021 год;

- о рассмотрении аудиторского заключения ООО «Грант Торнтон», подготовленного по результатам ежегодной аудиторской проверки достоверности годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТК Банк», составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь по состоянию на 01 января 2022 года;

- о рассмотрении заключения ревизора ЗАО «ТК Банк» по результатам проведения ежегодной ревизии деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2021 год;

- о результатах реализации Правил внутреннего контроля ЗАО «ТК Банк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций за 2021 год;

- о внесении изменений и дополнений в локальные правовые акты ЗАО «ТК Банк»;

- о рекомендуемом размере вознаграждения и компенсации расходов Ревизору ЗАО «ТК Банк» за исполнение им своих функциональных обязанностей, о рекомендуемом размере дивидендов и сроках их выплаты;

- о сделках МБК с Банком Теджарат;

- об избрании Председателя Совета Директоров ЗАО «ТК Банк»;

- о составах комитетов ЗАО «ТК Банк»;

- об избрании ревизора ООО «Торговый Капитал-Запад», определении размера вознаграждений и компенсации расходов ревизору ООО «Торговый Капитал-Запад» за исполнение своих обязанностей;

- о выплате вознаграждения по результатам работы ЗАО «ТК Банк» за 2021 год.

Последние новости

• 29.02.2024 О вступлении в силу с 01.03.2024 изменений в Перечень плат
• 20.02.2024 12.03.2024 состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»