О заседаниях Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в четвертом квартале 2023 года

В четвертом квартале 2023 года состоялось четыре заседания Совета Директоров ЗАО «ТК Банк», на которых рассмотрены вопросы корпоративного управления и текущей деятельности Банка, в том числе:

Об итогах деятельности, ходе реализации целей и стратегии развития ЗАО «ТК Банк», результатах применения контрциклических мер, соблюдении лимитов и операциях с инсайдерами, реализации Правлением решений Совета Директоров в третьем квартале 2023 года.

О выполнении мероприятий Оперативного плана действий ЗАО «ТК Банк» на 2023 год по снижению объема проблемной задолженности и задолженности, списанной на внебалансовые счета, в третьем квартале 2023 года.

О взыскании задолженности по облигациям ООО «Гольф Клуб».

О работе с объектами недвижимости в третьем квартале 2023 года.

Об оценке эффективности деятельности участников банковского холдинга, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк», в третьем квартале 2023 года.

О выполнении Плана мероприятий по выполнению рекомендаций по результатам внешней независимой оценки эффективности системы корпоративного управления ЗАО «ТК Банк», включая оценку эффективности деятельности Совета Директоров, проведенной ООО «Грант Торнтон» по состоянию на 01.06.2022, в третьем квартале 2023 года.

О выполнении Плана мероприятий по выполнению рекомендаций, изложенных в Отчете ООО «ГрандБизнес Эксперт» по результатам аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТК Банк» за 2022 год, составленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, в третьем квартале 2023 года.

Об эффективности системы вознаграждений и компенсаций ЗАО «ТК Банк» в третьем квартале 2023 года.

О состоянии и эффективности системы управления рисками в ЗАО «ТК Банк» и банковском холдинге, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк», об уровне рисков ЗАО «ТК Банк», о ходе реализации и выполнении стратегии управления рисками за I полугодие 2023 года.

О составе комитета по рискам ЗАО «ТК Банк».

О выборе аудиторской организации.

О внесении изменения в Перечень должностных лиц, выполняющих ключевые функции в ЗАО «ТК Банк».

О результатах оценки экономической эффективности передачи функций на аутсорсинг.

Об оплате расходов.

О проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк».

О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО «ТК Банк».

О плане работы управления внутреннего аудита на 2024 год.

О смете расходов на содержание управления внутреннего аудита на 2024 год.

О ключевых индикаторах стратегического риска и их пороговых значениях на 2024 год.

О результатах деятельности ЗАО «ТК Банк» в январе-ноябре 2023 года.

О бюджете ЗАО «ТК Банк» на 2024 год.

Об установлении лимитов на операции и иную деятельность на 2024 год.

Об Оперативном плане действий на 2024 год по снижению объема необслуживаемых активов и задолженности, списанной на внебалансовые счета.

О работе с объектами недвижимости в январе-ноябре 2023 года.

О локальных правовых актах ЗАО «ТК Банк»:

О проведении самооценки (оценки) эффективности деятельности Совета Директоров, членов Совета Директоров, внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «ТК Банк».

О ключевых показателях эффективности деятельности руководителей ЗАО «ТК Банк» на 2024 год.

Об утверждении новой редакции формы Отчета об эффективности системы вознаграждений и компенсаций ЗАО «ТК Банк».

О внесении изменений в контракты.

О контрциклических мерах на 2024 год.

О внесении изменений и дополнений в Перечень должностных лиц, выполняющих ключевые функции в ЗАО «ТК Банк».

О рассмотрении заключения ревизора ООО «Торговый Капитал-Запад» по результатам проведения ежегодной ревизии деятельности ООО «Торговый Капитал-Запад» за 2022 год.

О составе кредитного комитета ЗАО «ТК Банк».

О сделке с инсайдером ЗАО «ТК Банк».

Последние новости

• 29.02.2024 О вступлении в силу с 01.03.2024 изменений в Перечень плат
• 20.02.2024 12.03.2024 состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»