О заседаниях Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в первом квартале 2024 года

В первом квартале 2024 года состоялось четыре заседания Совета Директоров ЗАО «ТК Банк», на которых рассмотрены вопросы корпоративного управления и текущей деятельности Банка, в том числе:

Об изменении условий кредитования.

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления информации и документов о деятельности ЗАО «ТК Банк» акционерам ЗАО «ТК Банк».

О признании утратившими силу Квалификационных требований и требований к деловой репутации для руководителя управления внутреннего аудита, должностного лица, ответственного за управление рисками, и должностного лица, ответственного за внутренний контроль в ЗАО «ТК Банк».

Об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк», соблюдении лимитов и операциях с инсайдерами, реализации целей и стратегии развития ЗАО «ТК Банк», реализации Правлением ЗАО «ТК Банк» решений Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в четвертом квартале 2023 года.

О выполнении Оперативного плана действий ЗАО «ТК Банк» на 2023 год по снижению объема проблемной задолженности и задолженности, списанной на внебалансовые счета, в четвертом квартале 2023 года.

О взыскании задолженности по облигациям ООО «Гольф Клуб».

О выполнении в 2023 году Плана мероприятий на 2022-2023 годы по работе с неиспользуемым недвижимым имуществом.

О невыполненных мероприятиях и мероприятиях, находящихся в процессе выполнения, указанных в Плане мероприятий по выполнению рекомендаций, изложенных в Отчете ООО «ГрандБизнес Эксперт» по результатам аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТК Банк» за 2022 год, и Плане мероприятий по выполнению рекомендаций по результатам внешней независимой оценки эффективности системы корпоративного управления ЗАО «ТК Банк», включая оценку эффективности деятельности Совета Директоров, проведенной ООО «Грант Торнтон» по состоянию на 01.06.2022, в четвертом квартале 2023 года.

О работе с объектами недвижимости в четвертом квартале 2023 года.

Об оценке эффективности деятельности участников банковского холдинга, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк», в четвертом квартале 2023 года.

Об эффективности системы вознаграждений и компенсаций ЗАО «ТК Банк» в четвертом квартале 2023 года.

О рассмотрении результатов стресс-тестирования стратегического риска и утверждении сценариев для очередного стресс-тестирования стратегического риска.

О состоянии и эффективности системы управления рисками в ЗАО «ТК Банк» и банковском холдинге, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк», об уровне рисков ЗАО «ТК Банк», о ходе реализации и выполнении стратегии управления рисками за второе полугодие 2023 года.

О деятельности комитета по рискам в 2023 году.

О проведенных управлением внутреннего аудита в 2023 году проверках.

О деятельности аудиторского комитета за второе полугодие 2023 года.

О выполнении руководителями ЗАО «ТК Банк» ключевых показателей эффективности деятельности в 2023 году.

О продлении контракта с директором унитарного предприятия.

О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров ЗАО «ТК Банк», Положение о Правлении ЗАО «ТК Банк», Положение о системе оплаты труда в ЗАО «ТК Банк» и банковском холдинге, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк».

О выполнении Плана мероприятий по выполнению мер надзорного реагирования и рекомендаций по результатам выборочной проверки ЗАО «ТК Банк», проведенной Национальным банком Республики Беларусь в 2023 году, по состоянию на 01.01.2024.

О проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк».

Об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2023 год. О реализации Стратегического плана развития ЗАО «ТК Банк» на 2023-2025 годы в 2023 году.

О рассмотрении аудиторского заключения унитарного предприятия по оказанию услуг «АйКьюТи Эшуранс» по годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТК Банк» за 2023 год, составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

О рассмотрении заключения ревизора ЗАО «ТК Банк» «О результатах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2023 год».

О состоянии и оценке эффективности системы внутреннего контроля и деятельности управления внутреннего аудита ЗАО «ТК Банк» в 2023 году.

Об оценке эффективности системы управления рисками в ЗАО «ТК Банк» за 2023 год.

О результатах реализации Правил внутреннего контроля ЗАО «ТК Банк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций за 2023 год.

О результатах самооценки (оценки) эффективности деятельности Совета Директоров, Председателя Совета Директоров, членов Совета Директоров, аудиторского комитета, комитета по рискам, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «ТК Банк» за 2023 год.

О деятельности Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в 2023 году.

О рекомендуемом размере вознаграждения и компенсации расходов Ревизору ЗАО «ТК Банк» за исполнение им своих функциональных обязанностей.

О рекомендуемом размере дивидендов и сроках их выплаты.

Об избрании Председателя Совета Директоров ЗАО «ТК Банк».

О корпоративном управлении в ЗАО «ТК Банк».

О выплате вознаграждения по результатам работы ЗАО «ТК Банк» за 2023 год.

О работе унитарного предприятия «Торговый Капитал-Инвест», ООО «Торговый Капитал-Запад» с объектами недвижимости в 2023 году.

О рассмотрении заключения Ревизора ООО «Торговый Капитал-Запад» по результатам проведения ежегодной ревизии деятельности ООО «Торговый Капитал-Запад» за 2023 год.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и распределении прибыли ООО «Торговый Капитал-Запад» за 2023 год.

Об избрании Ревизора ООО «Торговый Капитал-Запад», определении размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору ООО «Торговый Капитал-Запад» за исполнение своих обязанностей.

О внесении изменений и дополнений в Перечень управленческой отчетности ЗАО «ТК Банк».

О показателях, направленных на повышение доступности и качества услуг, оказываемых ЗАО «ТК Банк» населению в 2024 году.

Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

Об изменении сроков предоставления аудиторского заключения и отчета.

Последние новости

• 01.07.2024 О заседаниях Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» во втором квартале 2024 года
• 04.06.2024 20.06.2024 состоится внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»