О заседаниях Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в третьем квартале 2023 года

В третьем квартале 2023 года состоялось три заседания Совета Директоров ЗАО «ТК Банк», на которых рассмотрены вопросы корпоративного управления и текущей деятельности Банка, в том числе:

О выборе аудиторской организации.

О составе кредитного комитета ЗАО «ТК Банк».

О продлении трудового контракта с Борсук Н.Л., начальником управления внутреннего аудита ЗАО «ТК Банк».

Об итогах деятельности, ходе реализации стратегического плана развития ЗАО «ТК Банк», результатах применения контрциклических мер, соблюдении лимитов и операциях с инсайдерами, реализации Правлением решений Совета Директоров во втором квартале 2023 года.

О выполнении мероприятий оперативного плана действий ЗАО «ТК Банк» на 2023 год по снижению объема проблемной задолженности и задолженности, списанной на внебалансовые счета, во втором квартале 2023 года.

О взыскании задолженности по облигациям ООО «Гольф Клуб».

О работе с объектами недвижимости во втором квартале 2023 года.

О выполнении Плана мероприятий по выполнению рекомендаций по результатам внешней независимой оценки эффективности системы корпоративного управления ЗАО «ТК Банк», включая оценку эффективности деятельности Совета Директоров, проведенной ООО «Грант Торнтон» по состоянию на 01.06.2022, во втором квартале 2023 года.

О выполнении Плана мероприятий по выполнению рекомендаций, изложенных в Отчете ООО «ГрандБизнес Эксперт» по результатам аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТК Банк» за 2022 год, составленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, во втором квартале 2023 года.

Об эффективности системы вознаграждений и компенсаций ЗАО «ТК Банк» во втором квартале 2023 года.

Об оценке рисков банковского холдинга, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк», и результатах комплексного стресс-тестирования банковского холдинга, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк», по присущим его деятельности рискам по состоянию на 01.01.2023.

О рассмотрении результатов стресс-тестирования стратегического риска и утверждении сценариев для очередного стресс-тестирования стратегического риска.

О деятельности аудиторского комитета за первое полугодие 2023 года.

О письме Национального банка «О совершенствовании надзорных требований к корпоративному управлению банком».

О системе ключевых показателей эффективности деятельности работников ЗАО «ТК Банк» и внесении изменений и дополнения в Положение о системе оплаты труда в ЗАО «ТК Банк» и банковском холдинге, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк».

О системе показателей для осуществления оценки эффективности деятельности участников банковского холдинга, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк».

О списании безнадежной задолженности ООО «АктивБизнесПлюс» по договору лизинга от 16.05.2011 № 05-04/18.

О задолженности по контргарантии.

О внесении изменения в условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица ЗАО «ТК Банк».

О плане мероприятий по выполнению мер надзорного реагирования и рекомендаций по результатам выборочной проверки ЗАО «ТК Банк», проведенной Национальным банком Республики Беларусь в 2023 году.

Последние новости

• 01.07.2024 О заседаниях Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» во втором квартале 2024 года
• 04.06.2024 20.06.2024 состоится внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»