О заседаниях Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в первом квартале 2023 года

В первом квартале 2023 года состоялось четыре заседания Совета Директоров ЗАО «ТК Банк», на которых рассмотрены вопросы корпоративного управления и текущей деятельности Банка, в том числе:

- об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк», соблюдении лимитов и операциях с инсайдерами, реализации Правлением решений Совета Директоров в четвертом квартале 2022 года;

- о реализации целей и стратегии развития ЗАО «ТК Банк» во втором полугодии 2022 года.;

- о составе Совета Директоров и аудиторского комитета ЗАО «ТК Банк».

- о выполнении оперативного плана действий ЗАО «ТК Банк» на 2022 год по снижению объема проблемной задолженности и задолженности, списанной на внебалансовые счета, в четвертом квартале 2022 года;

- о выполнении в 2022 году Плана мероприятий на 2022-2023 годы по работе с неиспользуемым недвижимым имуществом;

- о выполнении Плана мероприятий по выполнению рекомендаций по результатам внешней независимой оценки эффективности системы корпоративного управления ЗАО «ТК Банк», включая оценку эффективности деятельности Совета Директоров, проведенной ООО «Грант Торнтон» по состоянию на 01.06.2022, в четвертом квартале 2022 года;

- о работе с объектами недвижимости в четвертом квартале 2022 года;

- об эффективности системы вознаграждений и компенсаций ЗАО «ТК Банк» в четвертом квартале 2022 года;

- о комплексном анализе эффективности системы вознаграждений и компенсаций ЗАО «ТК Банк» за четвертый квартал 2022 года;

- о рассмотрении результатов стресс-тестирования стратегического риска и утверждении сценариев для очередного стресс-тестирования стратегического риска;

- о проведенных управлением внутреннего аудита в 2022 году проверках;

- о внутренней оценке рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;

- о деятельности аудиторского комитета за второе полугодие 2022 года;

- о ключевых показателях эффективности деятельности руководителей ЗАО «ТК Банк»;

- о корпоративном управлении и организационной структуре ЗАО «ТК Банк»;

- о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк»;

- о составе Правления ЗАО «ТК Банк»;

- о работе с неиспользуемым недвижимым имуществом;

- об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2022 год;

- о реализации Стратегического плана развития ЗАО «ТК Банк» на 2020-2022 годы;

- о работе унитарного предприятия «Торговый Капитал-Инвест», ООО «Торговый Капитал-Запад» с объектами недвижимости в 2022 году;

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и распределении прибыли ООО «Торговый Капитал-Запад» за 2022 год;

- о результатах самооценки (оценки) эффективности деятельности Совета Директоров, Председателя Совета Директоров, членов Совета Директоров, аудиторского комитета, комитета по рискам, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «ТК Банк» за 2022 год;

- о деятельности Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в 2022 году;

- о состоянии и эффективности системы управления рисками в ЗАО «ТК Банк» и банковском холдинге, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк», об уровне рисков ЗАО «ТК Банк», о ходе реализации и выполнении стратегии управления рисками за второе полугодие 2022 года;

- о деятельности комитета по рискам в 2022 году;

- об оценке эффективности системы управления рисками в ЗАО «ТК Банк» за 2022 год;

- о состоянии и оценке эффективности системы внутреннего контроля и деятельности управления внутреннего аудита ЗАО «ТК Банк» в 2022 году;

- о рассмотрении аудиторского заключения ООО «ГрандБизнес Эксперт», подготовленного по результатам ежегодной аудиторской проверки достоверности годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТК Банк», составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь по состоянию на 01 января 2023 года;

- о рассмотрении заключения ревизора ЗАО «ТК Банк» по результатам проведения ежегодной ревизии деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2022 год;

- о результатах реализации Правил внутреннего контроля ЗАО «ТК Банк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при осуществлении банковских операций за 2022 год;

- о рекомендуемом размере вознаграждения и компенсации расходов Ревизору ЗАО «ТК Банк» за исполнение им своих функциональных обязанностей;

- о рекомендуемом размере дивидендов и сроках их выплаты;

- об избрании Председателя Совета Директоров ЗАО «ТК Банк»;

- о корпоративном управлении в ЗАО «ТК Банк»;

- о выплате вознаграждения по результатам работы ЗАО «ТК Банк» за 2022 год; 

- об избрании ревизора ООО «Торговый Капитал-Запад», определении размера вознаграждений и компенсации расходов ревизору ООО «Торговый Капитал-Запад» за исполнение своих обязанностей;

- о локальных правовых акты ЗАО «ТК Банк»;

- иные вопросы.




Последние новости

Курсы валют
Банк: покупает продает
Действуют с 04.03.2024 12:20
1 USD 3.22 3.235
1 EUR 3.485 3.525
100 RUB 3.49 3.54
Банк:
Действуют с 04.03.2024 12:20
1 USD 3.225
1 EUR 3.485
100 RUB
Банк: покупает продает
Действуют с 04.03.2024 12:20
EUR/USD 1.077 1.092
EUR/RUB 99 101
USD/RUB 91.2 92.7
Банк:
Действуют с 04.03.2024 12:20
1 USD 3.2281
1 EUR 3.4868
100 RUB 3.5361
Конвертер








Для работы с системой рекомендуем использовать следующие браузеры: Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox.

Войти