О заседаниях Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в четвертом квартале 2024 года

В четвертом квартале 2024 года состоялось три заседания Совета Директоров ЗАО «ТК Банк», на которых рассмотрены вопросы корпоративного управления и текущей деятельности Банка, в том числе:

Об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк» в третьем квартале 2024 года.

О выполнении мероприятий Оперативного плана действий ЗАО «ТК Банк» на 2024 год по снижению объема необслуживаемых активов и задолженности, списанной на внебалансовые счета, в третьем квартале 2024 года.

О списании безнадежной задолженности.

О работе с объектами недвижимости в третьем квартале 2024 года.

Об оценке эффективности деятельности и корпоративного управления участников банковского холдинга, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк», в третьем квартале 2024 года.

Об эффективности системы вознаграждений и компенсаций ЗАО «ТК Банк» в третьем квартале 2024 года.

О ходе выполнения Плана мероприятий по выполнению рекомендаций, изложенных в Отчете по результатам аудита независимой аудиторской организации Унитарного предприятия «АйКьюТи Эшуранс» по результатам проведения аудита ЗАО «ТК Банк» за 2023 год, в третьем квартале 2024 года.

О ходе выполнения Плана мероприятий по устранению недостатков и выполнению рекомендаций, изложенных в Отчете унитарного предприятия по оказанию услуг «АйКьюТи Эшуранс» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности ЗАО «ТК Банк» за 2023 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в третьем квартале 2024 года.

О процессе подготовки ЗАО «ТК Банк» к переходу на использование международных стандартов финансовой отчетности в качестве единственных стандартов при ведении бухгалтерского учета и формировании финансовой отчетности в банках Республики Беларусь в третьем квартале 2024 года.

О составе Правления ЗАО «ТК Банк».

Об управлении рисков ЗАО «ТК Банк».

О представлении интересов ЗАО «ТК Банк» в Исламской Республике Иран.

О вознаграждениях независимым директорам.

О плане работы управления внутреннего аудита на 2025 год. О смете расходов на содержание управления внутреннего аудита на 2025 год.

О ключевых индикаторах стратегического риска ЗАО «ТК Банк» и их контрольных значениях на 2025 год.

О бюджете на 2025 год.

Об установлении лимитов на операции и иную деятельность на 2025 год.

Об оценке на адекватность Стратегии управления необслуживаемыми активами ЗАО «ТК Банк» и Оперативном плане действий на 2025 год по снижению объема необслуживаемых активов и задолженности, списанной на внебалансовые счета.

О внесении изменений и дополнений в локальные правовые акты ЗАО «ТК Банк»:

Положение об определении круга аффилированных лиц и выявлении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц ЗАО «ТК Банк»;

Положение о комитете по рискам «ТК Банк»;

Стратегия управления рисками «ТК Банк» и банковского холдинга, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк», на 2023-2025 годы;

Положение о системе оплаты труда в ЗАО «ТК Банк» и банковском холдинге, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк».

О ключевых показателях эффективности деятельности руководителей ЗАО «ТК Банк» на 2025 год.

О рассмотрении проекта Методики оценки дохода должностного лица, выполняющего ключевые функции в ЗАО «ТК Банк».

О дополнительном соглашении.

О выплате премии к Новому году.

О совмещении должностей.

О решениях Правления ЗАО «ТК Банк» в отношении участников банковского холдинга, головной организацией которого является ЗАО «ТК Банк».

О внесении изменения в договор залога.

О результатах общей надзорной оценки ЗАО «ТК Банк».

Об исполнении решения Совета Директоров ЗАО «ТК Банк».

О проведении внутренней оценки эффективности корпоративного управления в ЗАО «ТК Банк».

О контрциклических мерах на 2025 год.

О предоставлении кредита.

О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк».

Об избрании Ревизора ООО «Торговый Капитал-Запад», определении размера вознаграждения и компенсации расходов Ревизору ООО «Торговый Капитал-Запад» за исполнение своих обязанностей.

Последние новости

• 01.07.2025 О заседаниях Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» во втором квартале 2025 года
• 27.06.2025 Компания ТК-Инвест аккредитована брокером на Белорусской универсальной товарной бирже