17 марта 2018 года состоялось Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»

Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк»), местонахождение: Республика Беларусь, 220035, г. Минск, ул.Тимирязева, 65 А, извещает, что 17 марта 2018 года в 15:00 по адресу: Исламская Республика Иран, г.Тегеран, пересечение ул.Телегани, на углу ул.Неджатоллахи, состоится Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» со следующими параметрами:
- повестка дня Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк»:
Вопрос 1. О рассмотрении отчета Правления ЗАО «ТК Банк» об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк» в 2017 году;
Вопрос 2. О рассмотрении заключения Ревизора ЗАО «ТК Банк»;
Вопрос 3. О рассмотрении аудиторского заключения ООО «БДО», подготовленного по результатам ежегодной аудиторской проверки достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТК Банк», составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь по состоянию на 01 января 2018 года;
Вопрос 4. Об утверждении годового отчета ЗАО «ТК Банк» за 2017 год;
Вопрос 5. О распределении прибыли ЗАО «ТК Банк» за 2017 год;
Вопрос 6. О результатах самооценки эффективности деятельности Совета Директоров, его членов, оценки деятельности комитета по рискам и аудиторского комитета, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «ТК Банк»;
Вопрос 7. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО «ТК Банк», об утверждении локального нормативного правового акта ЗАО «ТК Банк»;
Вопрос 8. Об избрании членов выборных органов ЗАО «ТК Банк»
- форма проведения Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк» – очная;
- форма голосования по вопросам повестки дня – открытая;
- информация, необходимая для принятия решений по повестке дня Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк», предоставляется по первому требованию лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ТК Банк», заявленному в обращении на имя Председателя Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в адрес ЗАО «ТК Банк»: Республика Беларусь, 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, 65 А;
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ТК Банк» осуществляется на основании данных реестра владельцев акций ЗАО «ТК Банк», сформированного на 02 марта 2018 года и производится с 14.00 до 14.30 17 марта 2018 года по адресу места проведения Годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк».

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» созывается по требованию Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в соответствии с решением от 15.02.2018 (протокол № 1.2018).

---

Последние новости

• 29.02.2024 О вступлении в силу с 01.03.2024 изменений в Перечень плат
• 20.02.2024 12.03.2024 состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»