12.03.2024 состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»

Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк»), местонахождение: Республика Беларусь, 220035, г.Минск, ул.Тимирязева, 65А, извещает, что 12 марта 2024 года в 15:00 по адресу: Исламская Республика Иран, г. Тегеран, пересечение ул. Телегани, на углу ул. Неджатоллахи, помещение Банка Теджарат, состоится годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» со следующими параметрами:

повестка дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк»:

Вопрос 1. Об итогах деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2023 год и итогах реализации Стратегического плана развития ЗАО «ТК Банк» на 2023-2025 годы в 2023 году.

Вопрос 2. О рассмотрении заключения ревизора ЗАО «ТК Банк» по результатам проведения ежегодной ревизии деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2023 год.

Вопрос 3. О рассмотрении аудиторского заключения унитарного предприятия по оказанию услуг «АйКьюТи Эшуранс», подготовленного по результатам ежегодной аудиторской проверки достоверности годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «ТК Банк», составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь по состоянию на 01 января 2024 года.

Вопрос 4. Об утверждении годового отчета ЗАО «ТК Банк» за 2023 год.

Вопрос 5. О результатах самооценки (оценки) эффективности деятельности Совета Директоров, Председателя Совета Директоров, членов Совета Директоров, аудиторского комитета, комитета по рискам, а также внутренней оценки эффективности деятельности Правления ЗАО «ТК Банк» за 2023 год.

Вопрос 6. О деятельности Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в 2023 году.

Вопрос 7. О распределении прибыли ЗАО «ТК Банк» за 2023 год.

Вопрос 8. Об избрании членов Совета Директоров, ревизора ЗАО «ТК Банк» и об определении размера вознаграждений членам Совета Директоров, ревизору ЗАО «ТК Банк».

Вопрос 9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете Директоров ЗАО «ТК Банк».

форма проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк» – очная;

форма голосования по вопросам повестки дня – открытая;

информация, необходимая для принятия решений по повестке дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк», предоставляется по первому требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ТК Банк», заявленному в обращении на имя Председателя Совета Директоров ЗАО «ТК Банк»;

информация о деятельности ЗАО «ТК Банк» за 2023 год доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ТК Банк», по следующим адресам:

Исламская Республика Иран, г. Тегеран, пересечение ул. Телегани, на углу ул. Неджатоллахи, Банк Теджарат,

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 65А, ЗАО «ТК Банк»;

прием предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк» и заявлений о кандидатурах в Совет Директоров ЗАО «ТК Банк» окончен 30 января 2024 года;

регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ТК Банк», осуществляется на основании данных реестра владельцев акций ЗАО «ТК Банк», сформированного на 29 февраля 2024 года, и производится с 14:00 до 14:30 12 марта 2024 года по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ТК Банк»;

годовое Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк» созывается по требованию Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в соответствии с решением от 19.02.2024 (протокол № 2.2024).

Последние новости

• 10.01.2025 О заседаниях Совета Директоров ЗАО «ТК Банк» в четвертом квартале 2024 года
• 31.12.2024 13.01.2025 состоится внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк»