Политика противодействия легализации преступных доходов (AML/KYC)
Политика ЗАО «ТК Банк» (далее – Банк) в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения.
Банк организовывает процесс управления рисками, связанными с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности (далее – ПОД/ФТ) в соответствии с международными стандартами (рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)) и требованиями национального законодательства Республики Беларусь (Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», иными нормативными правовыми актами, регулирующим вопросы ПОД/ФТ).
Основная цель управления рисками в сфере ПОД/ФТ – минимизация вероятности вовлечения Банка в процессы, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием террористической деятельности.
Банк при управлении рисками в сфере ПОД/ФТ в своей деятельности руководствуется следующими основными принципами.
- Знай своего клиента!
- Цени своего клиента!
- Защити своего Клиента!
- Оцени свою работу!
Подробнее с Политикой Банка в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения можно ознакомиться по ссылке
Банк: | покупает | продает | ||
Действуют с 25.04.2024 15:05 | ||||
1 USD | 3.22 | 3.246 | ||
1 EUR | 3.455 | 3.525 | ||
100 RUB | 3.465 | 3.53 | ||
Банк: | |||
Действуют с 25.04.2024 15:05 | |||
1 USD | 3.241 | ||
1 EUR | 3.464 | ||
100 RUB | 3.48 | ||
Банк: | покупает | продает | ||
Действуют с 25.04.2024 15:05 | ||||
EUR/USD | 1.065 | 1.085 | ||
EUR/RUB | 98.1 | 101.5 | ||
USD/RUB | 91.8 | 93.6 | ||
Банк: | |||
Действуют с 25.04.2024 15:05 | |||
1 USD | 3.2421 | ||
1 EUR | 3.464 | ||
100 RUB | 3.4968 | ||
Для работы с системой рекомендуем использовать следующие браузеры: Google Chrome, Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox.